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Presidente Cortizo sanciona el proyecto de ley 624 para reforzar las políticas contra el blanqueo de capitales

Esta iniciativa, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), avalada por el Consejo de Gabinete y aprobada por la Asamblea Nacional, junto con el Plan de Acción garantizarán un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional

15 noviembre 2021 |

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó el proyecto de ley 624 que incluye las recomendaciones del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), para el fortalecimiento del marco legal de prevención y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPDAM).

“Este proyecto es de alta importancia para el cumplimiento de los compromisos a nivel internacional con GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea”, afirmó la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo.

Esta iniciativa, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), avalada por el Consejo de Gabinete y aprobada por la Asamblea Nacional, junto con el Plan de Acción garantizarán un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país, adecuará el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas, fortalecerá la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas, y deroga la Ley 2 de 2011, entre otros aspectos. Estuvieron presente en la firma de esta importante ley, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo.

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